¿Qué es el lavado de dinero y activos?

Es una operación fraudulenta e ilícita que conlleva el encubrimiento de un delito; el lavado de dinero y activos tiene como fin presentar una operación que a la vista de los demás asemeje legalidad y razonablilidad pero su trasfondo es obtener dinero limpio producto del intercambio del dinero ilícito con el licito haciendo prácticamente imposible rastrear las operaciones a su fuente inicial. 

Las formas de lavado de dinero y activos son muy variadas he inclusive muy dificiles de detectar para ojos inexpertos por lo tanto la mayor responsabilidad de detectar estos operaciones son los autoridades competentes y el cuerpo de auditores que evalúan a dichas entidades.

El lavado de efectivo y activos tristemente tiene repercusiones positivas en la economía ya que incentiva el crecimiento económico, a través de la generación de empleos e insersión de nuevo capital en la de un país o región economía.